L’instruction de l’affaire des transferts de devises vers l’étranger et des bénéficiaires de l’argent de la banque Khalifa dans le volet « Swift » a révélé l’implication de plusieurs responsables parmi lesquels un ancien ministre des finances. Le montant de l’argent transféré est de l’ordre de 1 milliard 400 millions d’euros dont 726 millions versés sur le compte de Kebbache Ghazi, l’oncle de Abdelmoumène Khalifa, qui était responsable de Khalifa Airways, puis de la filiale Khalifa Construction.
Echorouk Al Yaoumi apprend que le juge d’instruction auprès du tribunal de Chéraga a entendu plus de soixante personnes dans le cadre du dossier de transfert rapide de fonds « Swift ». L’enquête a identifié les noms des bénéficiaires de cet argent, les montants versés avec documents à l’appui et toutes les actions s’y rapportant.
112 personnes ont eu droit à des versements via le système « Swift ». Le plus grand montant transféré atteint 65 millions d’euros et concerne le marché d’importation d’une station de dessalement d’eau de mer. Une partie de cette somme en euros a servi à l’achat d’une villa à Cannes, revendue par le liquidateur de Khalifa Bank à Paris, et plus de 26 millions ont été empochés par le notaire français qui s’est occupé de la transaction.
Le second transfert concerne le sponsoring: du club de l’Olympique de Marseille pour 15 millions d’euros, du club de rugby de la ville de Bègles, et celui du fils de l’acteur Jean-Paul Belmondo, pilote de Formule 1.
Le liquidateur s’est servi du disque dur du système Swift pour détecter l’argent détourné
La directrice du change à la banque, qui a écopé de 18 mois de prison avec sursis dans l’affaire de la caisse principale de Khalifa Bank, a joué un grand rôle dans la découverte du pot aux roses. C’est grâce à elle que le disque dur du système « Swift » a été récupéré. Ce disque dur contenait les noms des bénéficiaires des transferts de fonds. La liste des relevés de comptes, des bénéficiaires des cartes magnétiques et autres documents a pu être établie, en plus d’autres relevés concernant les devises transférées à l’étranger via des banques libanaises et françaises comme les banques BNP Paribas, Société Générale et San Paolo à Paris.
Les 112 personnes qui ont bénéficié de devises sont pour la plupart des algériens établis à l’étranger ou qui ont la double nationalité parmi lesquelles figurent des anciens ministres – condamnés pour certains dans l’affaire de la caisse principale de Khalifa Bank-, des enfants de hauts responsables, des artistes étrangers et arabes et quelques proches de Abdelmoumène Khalifa tel son oncle Kebbache Ghazi et sa fille qui a blanchi les 350 mille euros versés dans un projet d’investissement à Paris.
Un ancien ministre, qui a été provisoirement relaxé dans l’affaire Khalifa Airways, a perçu 30 mille euros sur son compte personnel en Allemagne. Plusieurs cadres chargés des transactions financières à la Banque d’Algérie ont été auditionnés et accusés dans l’affaire « Swift ».
Un nombre inimaginable d’opérations de transfert a été effectué entre 1998 et 2002 via le système « Swift ». Rien que pour cette dernière année 2002, 15 178 transferts de l’ordre de 58 milliards de dinars ont été opérés, dont une partie, huit millions d’euros, a servi à l’achat de un million d’actions d’une banque allemande.
Source : Chourouk El-Yaoumi
Et dire que les lampistes croupissent en tole, comme de vulgaires délinquants à l’image des cadres dirigeants des caisses de sécurité sociales !!!…
Heureusement qu’il y a une justice divine… A bon entendeur, salut.
quelque part BOUDIAF avait raison de dire qu’il n’avait pas trouvé 60 personnes honnetes en ALGERIE….etre responsable en ALGERIE EST devenu synonyme de malversation et impunité…parler de democratie et de liberté dans une jungle de malfaisance est irréaliste, meme la grandeur de la révolution en a pris un coup!!!RABBI YAHDIHOUM.
Une liste avec, noms, prénoms, nr de cpte et montant suffisent, le reste n’est que fioriture.Amis journalistes, investiguez, au lieu de vous perdre en conjectures.Les fisc français, allemend et autres(mis à part algérien)feront le reste.
ceux là n’ont pas eu de chance car il y a eu TRANSFERT, donc traçabilité. les autres les chanceux sont ceux qui ont eu les GOLDEN CARD, ni vu ni connu, aucune trace .
messieurs, les justiciers vous qui avez permi a ce sinistre personnage de nous arnaquer, de voler notre argent avec votre benediction, au depart vous avez designer un liquidateur avec un siege et un numero de telephone, nous pouvions au moins telephoner et esperer reprendre notre bien, alors de cette facon vous venez de nous voler une deuxieme fois en fermant ce siege et en coupant ce numero de telepone, maintenant messieurs les reponsables a qui doit t, en adresser nos requetes ? nb sachez que je suis un pauvre malheureux qui a cru que nous avons un etat credible et digne de confiance car la banque khalifa n, a pu exercer sans l, aval de l, etat algerien lequel est, je pense responsable devant la loi et devant dieu alors je vous en supplie rendez nous notre argent. et debrouillez vous avec lui .
Mais où sont les parrains de la banque Khalifa?Ils l’on créee;développée utilisée à leurs fins puis l’on mis à mort.Abdelmoumène n’est qu’un Algérien issue de la bourgeoisie prolétaire issue elle aussi de la mafia qui s’est emparée de la révolution de 1954 et de notre indépendance en 1962, en écartant les figures proues de la nation et en exécutant Abbane Ramdane en 1957.Ils sont toujours là.Ils font ce qu’il veulent.Personne ne les dérange en ce moment…….d’autres scandales sont là et d’autres arrivent c’est l’idiologie avec "i".Passons.
vous savez qu’il existe des accords algero-européens sur l’exequature, le droit de suite.
Chose incompréhensible, aucune association constituée contre ce scandale, ne réagit à l’international( plainte, constitution de partie civile, à l’encontre des personnes, des banques européennes, des fils de, des frères de, de Messieurs les ex ministres planquès çà ou là chez "leurs amis" européens…
Que font les Avocats ?
Quelle est leur conception de ce métier?
Un avocat qui a peur, qu’il cesse de faire ce métier
TOUS Coupables et responasbles
s’il vous plait, donnez les noms et qualités de ces "heureux" bénéficiaires et ceux des détenteurs de "golden card.
L’AFFAIRE KHALIFA : UNE PEAU DE BANANE.
L’affaire KHALIFA est une peau de banane de la FRANCE sur laquelle l’ALGERIE a glissé.
La FRANCE, par un subterfuge diabolique a réussi à faire effondrer Le Groupe KHALIFA et à prendre sa place dans l’économie Algérienne.
La BANQUE est morte, vive la BANQUE !
je ne sais pas pourquoi vous vous acharnez sur cet homme, c’est grace a lui que vous avez su ce qui ce passe avec l’argent du pétrole et vous n’avez rien vu encore il faut allez chercher dans les banques suisses, indonésienne, là vous allez voir vraiment, pauvre peuple algérien
Le golden boy algérien s’appelait AL KHALIFA lorsqu’il était en haut sur le podium et maintenant il s’appele tout juste " Khélifa" un patronime algérien. C’est une affaire pourrie du début jusqu’à la fin monté avec la complicité des gens pourris du régime. Un fruit tombe lorsqu’il pourrit, c’est à peu près ça AL KHALIFA.
La famille du boy a bien un passé réolutionnaire glorieux, il ne faut pas croire Da Belaid et ce qu’il raconte. Les faits de l’histoire ne trichent pas.
Je pense pour nettoyer ce virus l’Algérie doit passer par la somalisation.ce qui se prépare dernièrement avec la centralisation de tout les pouvoirs. faire un choix entre un pouvoir boiteux un système totalitaire un président narcissique et la guerre civile je préfèrerais le premier parce que la stabilisation du pays passerait inévitablement par le deuxième.